重要提示

    本公司對以下刊出資料的真實性、準確性負責。以下資料如有不實和遺漏之處，本公司當負由此而產生的一切責任，       證券交易所對本公司股票上市申請及有關事項的審查均構成對本公司的任何保證。

 

    一、釋義

    本公告書中，除另有所指外，下列簡稱具有如下意義：

    本公司：指       股份有限公司（集團）。

    原公司：指       年股份制改組前的       商場。

    本公司股票：指本公司歷次發行的人民幣普通股股票。

    市：在文中未注明的情況下，均指       市。

    上市：指本公司股票獲準在       證券交易所掛牌買賣。

    元：指人民幣元。

 

    二、緒言

    本公司股票經中國人民銀行       市分行       銀辦【　　】___號文和       市政府體改【　　】        號文批復同意本公司股票在        上市，并經        證券交易所【　　】第       號文審查和中國人民銀行        經濟特區分行       人銀復字【　　】第       號文指復通過，同意本公司股票在       證券交易所掛牌交易。

    本公告書依據《       市股票發行與交易管理暫行辦法》、《       證券交易所業務規則》、《       市上市公司監管暫行辦法》以及國家和       市有關有價證券管理的規定，參照國際慣例，為本公司股票異地上市交易之目的，向社會公眾披露本公司基本情況及有關資料。

    本公司董事會、各位董事愿就本公告書所載資料的準確性及完整性負共同及個別責任，并在進行一切合理查詢后確認，就其所知及所信而言，沒有因遺漏任何重大事項而致使本公告書的內容有誤導成份。本公告書內容由本公司董事會負責解釋，并在必要時作出補充說明。

    在       證券交易所上市交易日期：       年       月份。具體時間另行公告。

 

    三、       地區投資環境（略）

 

    四、股票發行及股本結構（略）

 

    五、債項

    （一）債權

    依據       會計師事務所       會外字(    )       號“審計報告書”之內容，本公司截至       年       月       日，債權為       元，其主要構成為：（略）

    （二）債務

    根據       會計師事務所       會外字(    )       號“審計報告書”驗證，本公司截至       年       月       日，債務為       元，其主要構成為：（略）

    （三）財務承諾和無記錄債務

    本公司財務經由       會計事務所（       會外字(    )_____號文）審計，沒有任何其他財務承諾和無記錄債務。

 

    六、公司資料

    （一）公司概況（略）

    （二）發展簡史（略）

    （三）公司組織結構（略）

    （四）附屬企業及聯營公司簡介（略）

    （五）改組發起人簡介（略）

    （六）董事會及經理室成員簡介及本公司職工構成情況（略）

    （七）物業及設備等（略）

    （八）業務狀況（略）

 

    七、股份運作（略）

 

    八、本公司歷年經營業績及財務分析資料

    （一）近三年來本公司主要經營業績（略）

    （二）近三年來本公司財務分析資料（略）

    （三）本公司每股資產凈值（略）

 

    九、（略）

 

    十、發展計劃

    本公司按照“大商業、大市場、大流通”的思路，制訂了如下發展戰略：一業為主，以商帶工，以工促貿，把公司辦成集商業、工業、房地產業、娛樂業四位一體的外向型股份制企業集團。為此，本公司計劃：（略）

 

    十一、盈利預測

    經       會計師事務所       會外字(     )       號文鑒證，無不可預見事情發生，預計：

           年度本公司的稅后利潤將達       萬元，每股稅后盈利為       元。

 

    十二、風險及對策

    本公司是以零售為主的商業企業，并且有一定的規模。但在本公司的發展計劃中，亦具有一定的風險。

    第一是進一步擴大經營規模的風險。在商業競爭激烈的市場條件下，進一步擴大規模，顯然有一定的風險。但是，本公司可憑借良好的商譽，以及一大批優秀的經營管理人才，運：用科學的管理手段和方法，通過不斷調整品種結構、不斷提高員工素質、不斷改善服務質量等方法來抵御經營規模擴大可能帶來的風險。

    第二是經營房地產的風險。房地產業的競爭相當激烈，加之，本公司缺乏這方面的專業人才，因而具有一定的風險。本公司將通過一方面加緊培養專業人才，另一方面采取合資經營的形式，聘請中外專業人才，以加強經營管理，減少風險。同時，采取邊建設、邊籌款，邊建設、邊經營的方法，減少投資較大、周期較長帶來的風險。

    本公司認為：優秀的人才是企業的資本，是抵御風險的最好屏障。不斷地開拓市場，變守為攻是抵御風險的最好方式。

 

    十三、重大事項（略）

 

    十四、本公司，事會對杜會公眾的承諾

    本公司本著對全體股東和社會各界負責的態度，對社會公眾作如下承諾：

    1．嚴格遵守政府各有關部門、證券交易所、證券經營及管理機構的各項法律、法規和規定。

    2．準確、及時在       、       兩地公告本公司中期、期末財務及經營業績報告資料。

    3．董事會、理事會及高級管理人員持股數量發生變化時，及時通報證券管理機關，并適時通過       、       兩地傳播媒介通告社會公眾。

    4．及時、真實地在       、       兩地披露本公司重大經營活動信息。

    5．自覺接受證券管理部門的監督和管理，抵制各種不正之風。

    6．通過各種渠道，廣泛聽取政府、股民、證券管理及經營部門和社會公眾，對本公司所提的建議、意見和批評。

    7．絕不利用內幕信息和不正當手段從事股票投機交易。

    8．本公司沒有無記錄負債。

    9．本上市公告書將在       、       兩地通過新聞媒介向社會公眾通告。

 

    十五、有關當事人及本公司咨詢及聯絡機構（略）

 

 

 

         股份有限公司（章）

董事長             （簽名）

       年       月       日

 

    附：

    上市公告書，是上市公司為了股票上市，按照規定的格式和要求，在專業報刊上刊發的、向社會公眾公開披露本公司的基本情況及有關資料的詳細宣傳性文件。

    寫作上市公告書應先寫名稱，一般寫成“上市公告書”即可。其次寫正文，應寫明公司名稱、地址；發起人簡況；公司現有股本總額、上市股票的種類、總額、每股面值；重要合同及重大訴訟。其他如股票獲準在證券交易所交易的日期和批準文號；股票發行情況、股權結構和最大的10名股東的名單及持股數額；公司創立大會或者股東大會同意公司股票在證券交易所交易的決議等。

    寫作上市公告書應注意：①我國《公司法》和股票條例規定，被批準的上市公司必須公告其股票上市報告，還應將上市申請文件公開，提供查詢；②上市公告書的內容包括最近1次招股說明書的主要內容；③上市公告可分為個人股上市公告與法人股上市公告，人民幣股票（A股）與人民幣特種股票（B股）上市公告。